سفو التحقيق النقد الاجنبى

سفو ينتهي التحقيق الفوركس جمعية القانون في إنجلترا وويلز جمعية القانون يمثل المحامين في انكلترا وويلز. ومن خلال التفاوض مع منظمات التنظيم والحكومة وغيرها من الجهات المعنية، وتقديم التدريب والمشورة، من أجل المساعدة والحماية وتعزيز المحامين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. مركز كبد يساعدك على إكمال متطلبات كبد السنوية بسرعة وسهولة. نحن تشغيل كبد الندوات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات التواصل لأعضائنا. جمعية القانون عناوين النشر والكتب الإلكترونية وأعمال رئيسية مختارة من الناشرين القانونيين الآخرين. فهو يجلب لك سريعة، والوصول إلى فهرس المكتبة وقيمة مصادر المعلومات القانونية المضافة. كوبي 2017 جمعية الحقوق جميع الحقوق محفوظةواجبات تداول الصرف تحقيقات جنائية في مكتب التحقيقات الخاص بدأ مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في مزاعم تزوير أسواق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3tn في اليوم. وتأتى هذه الخطوة بعد ان ذكرت حوالى 15 سلطة فى انحاء العالم انهم يحققون فى ادعاءات التواطؤ والتلاعب فى الاسعار فى سوق العملات غير المنظم الى حد كبير والذى اقترحه محافظ بنك انجلترا مارك كارنى قد يثبت انه فضيحة اكبر من التلاعب فى ليبور . الذي كلف البنوك الاستثمارية مليارات الجنيهات في الغرامات المفروضة من قبل المنظمين. وأكدت وكالة مكافحة الفساد البريطانية في بيان لها يوم الاثنين: مدير مكتب الاحتيال الخطير فتح اليوم تحقيقا جنائيا في مزاعم السلوك الاحتيالي في سوق الصرف الأجنبي. ويعتقد ان هذه المزاعم التى لم يتم اثباتها بعد تتركز حول التجار من البنوك المنافسة باستخدام غرف المحادثة على الانترنت للتواطؤ فى تحديد الاسعار القياسية التى تستخدم كمعدلات مرجعية لتريليونات الدولارات من الاستثمارات والتجارة على مستوى العالم. وقد ركز الاهتمام على السعر المرجعي المحدد في الساعة 4 مساء يسمى بشكل مثير للسخرية الإصلاح أو تثبيت وهو السعر العديد من طلب العملاء يستخدم عندما يقومون بتداول العملات الأجنبية، وذلك أساسا لأنه يعتبر شفافا. وقال مارك تايلور، عميد كلية وارويك لإدارة الأعمال الذي كان في السابق أحد تجار العملات الأجنبية وكبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا: إن التلاعب في لندن فيكس 4pm لا يؤثر فقط على البنوك والتجار، ولكن الرجل في الشارع أيضا، كما هي صناديق المعاشات والتأمين لدينا التي يمكن أن تعادل من الملايين من الجنيهات من قبل هذا. إذا كان بعض اللاعبين الكبار في السوق قد اجتمعوا ووضعوا من خلال بعض الصفقات الكبيرة جدا - مليارات الدولارات لكل منهما - فإن ذلك يمكن أن يؤثر على السوق، حتى يتمكنوا من تحميل زبائنهم معدل أعلى قبل تغطيته بعد بضع دقائق لجعل ربح صحي. لديك فقط لنقل السوق كمية صغيرة لفترة قصيرة، والتي يمكن أن تكون قيمتها الملايين من الدولارات للبنوك. وخلافا لما حدث في فضيحة ليبور، حيث تلاعب عدد قليل من البنوك بأسعار الفائدة القياسية، لا يستطيع تجار الصرف الأجنبي أن يضمنوا بسهولة أن تتحرك الأسعار لصالحهم لأن السوق ضخمة جدا. ومع ذلك، يقول خبراء العملة أن السوق منحازة بشكل كبير نحو المهنيين الذين يجلسون على مكاتب التداول، الذين اكتساب ميزة من خلال تلقي المعلومات تلقائيا أعلى بكثير من تلك التي يستخدمها الغرباء، ومن ثم التجارة باستخدام هذه الميزة. ومن الناحیة النظریة أن تکون مزایاھم أکبر بکثیر إذا تواطأ أي منھم لتبادل معلوماتھم، أو أوامر موقوتة لتلائم احتیاجاتھم. وقال إيان كوك، رئيس الخدمات المالية في هيئة المحاسبة التجارية إيكاو: إن أي ادعاء بالتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية يزيد من تقويض الثقة في البنوك والأسواق المالية. التواطؤ وتثبيت الأسعار هي شكل من أشكال الاحتيال. ويجب أن تؤخذ الجريمة المالية بنفس القدر من الجدية مثل أي شكل آخر من أشكال الجريمة. ومن الصحيح أيضا أن يجري التحقيق في ذلك بموجب القانون الجنائي، الذي يرسل رسالة قوية بأن البنوك والمصرفيين والمشاركين في السوق ليست في مأمن. تعد وزارة العدل الأمريكية وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة من بين العديد من الجهات التنظيمية من جميع أنحاء العالم التي تستثمر ما إذا كان تجار العملات لديهم أسواق مزورة. وقد تم تعليق أكثر من 20 شخصا أو إطالقهم من مؤسسات مالية، حيث قام المنظمون الدوليون بالتحقيق في مزاعم التزوير في أسواق العملة، في حين علق بنك انجلترا في مارس / آذار أحد الموظفين فيما يتعلق بمراجعته الخاصة لسوق تداول العمالت. وتركز الكثير من التركيز على الأفراد في لندن، التي تمثل جزءا كبيرا من تجارة العملات الأجنبية في العالم. واقترح مارشال بيلي، رئيس منظمة التجارة الدولية في الأسواق المالية إسي إنترناشونال، أنه إذا تبين أن أي جرائم قد ارتكبت، فيجب إلقاء اللوم على الأفراد المارقة بدلا من التركيز على الثقافة الداخلية في أي مؤسسة من المدن. وقال: إن الأفراد الذين يشاركون في ما يسمى بالتزوير والتزوير لا مكان لهم في الأسواق المالية وينبغي تحديدهم ومعاقبتهم وفقا لذلك. غير أنه ينبغي ألا ينظر إلى الأعمال التي تقوم بها أقلية صغيرة غير ممثلة لكي تعكس الصحة الأوسع نطاقا لهذه الصناعة، أو أن تؤدي إلى إصلاح هيكلي أوسع نطاقا لما تبقى من سوق صرف العملات الأجنبية ذات الكفاءة العالية. يجب أن يكون الهدف من أي تحقيق لجذر المخالفين على أساس فردي، بدلا من تشويه البنوك. ففو قطرات التحقيق في تزوير الأسعار في النقد الأجنبي وقد أغلقت مكتب الاحتيال الخطير (سفو) تحقيق جنائي في مزاعم تزوير الأسعار في و 3tn واحد في اليوم سوق الصرف الأجنبي. وقد أنشئت في عام 2014 للنظر في مزاعم السلوك الاحتيالي. ويجري الآن الانتهاء من التحقيق. وقال بيان صادر عن المكتب ان هذا القرار يتبع تحقيقا شاملا ومستقلا يستمر اكثر من عام ونصف ويتضمن اكثر من نصف مليون وثيقة. وقد بدأ التحقيق بعد أن تم نقل المواد إلى مكتب الشؤون المالية من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا). ورفضت فكا التعليق على تطوير سفو. تم فرض غرامات جماعية على ستة بنوك - هسك، ربس، البنك السويسري يو بي إس والبنوك الأمريكية جي بي مورغان تشيس، سيتي بنك وبنك أوف أميركا - 2.6 مليار في عام 2014 من قبل منظمي المملكة المتحدة والولايات المتحدة على تجارهم حاولوا التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية. وفي عام 2015. تم تغريم باركليز، جي بي مورغان، سيتي بنك، ربس و أوبس من قبل السلطات الأمريكية لسوء السلوك في تداول العملات الأجنبية. مراجعة تفصيلية زعم أن التجار استخدموا غرف الدردشة عبر الإنترنت للتخطيط لتحديد الأسعار القياسية. وقال بيان المنظمة إنه استنتج استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، أنه لا توجد أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير له، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب على رفع دعوى قضائية بسبب مخالفة للقانون الانكليزي. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق. وقالت المنظمة إنها ستواصل الاتصال بوزارة العدل الأمريكية حول تحقيقاتها، التي بدأت في أكتوبر 2013. الأبرياء حتى تثبت إدانته مارك تايلور، عميد وأستاذ في كلية إدارة الأعمال في وارويك، قال: أنا حقا لم يفاجأ. كانوا بحاجة إلى أدلة من الحديد الزهر التواطؤ. ومن الواضح أنها ليست قوية بما فيه الكفاية لاختبار في المحكمة. أنا لا إلقاء اللوم على سفو إذا لم يكن لديهم الأدلة. أنا متأكد من أن هناك عدد قليل من التجار بالارتياح هناك، أن نكون صادقين. قد يقول الناس أن هناك مشكلة في أن الناس ابتعدوا عنها، ولكنهم بريء حتى تثبت إدانتهم. وأضاف السيد تايلور، وهو مستشار سابق لمعرض إنغلاندز للمعارض واستعراض الأسواق الفعالة: أن الوقت قد حان للمضي قدما. من شأنه أن يشوه سمعة المدينة أكثر من أن يكون هذا سحب على مدى العام المقبل أو نحو ذلك. مشاركة هذه القصة عن المشاركة